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如何验证交易者账户 分步指南

在开始验证之前澄清您是交易者还是商家非常重要。它将决定我们可能要求您提供的文件类型。 例如如果您只想通过个人账户购买或出售加密货币,则应验证为交易者。但是,如果您希望为您的企业设置加密货币付款方式,请单击仪表板右上角的“创建企业帐户”按钮,填写必要的字段并从那里继续。 了解如何验证您的企业帐户 您还可以选择经历简化的 KYC 流程,该流程允许交易者使用 CoinGate 的交易服务,所需的 KYC 数量比平常更少。 但在我们开始讨论之前,让我们花一点时间来了解为什么验证您的身份对于使用我们的交易平台至关重要。 为什么我需要验证我的身份 我们要求您提供您的身份证件,以便我们确保所有客户都是合法的并且我们不会向犯罪分子提供服务。

一切都是根据国际监管

要求例如第五号反洗钱指令进行的作为一家公司我们别无选择只能遵守。 CoinGate交易者验证的 多米尼加共和国手机号码列表 好处 在CoinGate交易平台上验证自己的好处 否则,我们将无法提供服务,因为这会使我们的公司和客户面临危险。换句话说,如果您希望访问所有支付方式和功能(例如向银行账户进行加密货币到法定货币的支付),就没有办法解决这个问题。 币门验证 在提供服务之前,我们必须了解三个关键事项: 想要使用该服务的人或公司是谁; 钱从哪里来(如果计划每年超过15,000欧元); 使用该服务的目的是什么? 所提供的敏感数据会怎样? 我们要求的所有文件均根据通用数据保护条例 (GDPR)的准则进行加密和保护,并且仅用于识别客户并证明计划活动的合理性。

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如果未能保护客户数

据我们公司将面临高达2000 万欧元的巨额罚款即全球年营业额的 以及声誉受损甚至客户不信任。我们不希 海湾电子邮件列表 望这样 从我们的首席执行官 Dmitrijus Borisenka 那里了解有关 GDPR 的更多信息 您需要什么文件? 对于个体经营者,提供照片和有效身份证件就足够了(最好是国际护照或身份证)。为了我们的安全和您的方便,我们所有的客户都使用Onfido进行实时身份验证。 根据立陶宛当地法律,文件上必须显示以下信息,我们才能将其视为有效身份证件: 简化的 KYC 要求 名和姓照片国籍或公民身份; 出生日期或个人代码; 签名。 你支持哪些国家 您可以在此处找到受支持的国家/地区列表。 不过值得注意的是该列表总是在变化。

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